Effiziente KI-Lösung für Due Diligence
Diligent ist ein KI-gestütztes Tool, das speziell für Betrugs- und Geldwäschebekämpfungsteams im Finanztechnologiebereich entwickelt wurde. Es optimiert die Arbeitsabläufe bei der Durchführung von Risikountersuchungen zu juristischen Personen und der Überprüfung von Kundendokumenten wie Handelsregisterauszügen und Adressnachweisen. Durch die Automatisierung redundanter Aufgaben kann Diligent die Anzahl von Fehlalarmen, die durch AML-Systeme generiert werden, erheblich reduzieren.
Das Tool zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche aus und ermöglicht die nahtlose Integration in bestehende Systeme und Anbieter, was disruptive Änderungen an aktuellen AML/KYC-Systemen überflüssig macht. Diligent zielt darauf ab, Zeit und Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Risiko- und AML-Vorschriften zu senken, die Risikobewertung zu verbessern und die Reibung bei der Kundenanmeldung zu minimieren.
